В Испании была ликвидирована крупнейшая по мошенничеству схема, состоящая в отмывании капитала на европейском уровне. Согласно вчерашнему заявлению представителя Министерства внутренних дел Испании, расследование позволило прекратить растрату денежных средств, предназначенных для оплаты НДС, в размере 60 млн. евро на европейском уровне, из которых 45 млн. евро относятся к Испании.

В операции, которую координировали такие организации, как Europol и Eurojust, приняли участие Союз по раскрытию экономических и финансовых преступлений, Центральная группа по раскрытию особых преступлений и Национальная организация по расследованию мошенничества (Onif). В ближайшее время ожидается получение более детальной информации о случившемся от представителей вышеуказанных организаций.

В апреле этого года также было проведено расследование, в последствие которого задержанными оказались 20 человек из Аликанте. Данная группировка курсировала как по городам Испании, так и других европейских странах: Германия, Италия, Румыния, Болгария и Португалия. К этому расследованию подключилась FBI и Interpol из-за возможного участия американских граждан в преступлении. В данном случае операция подразумевала отмывание денежных средств в размере 40 млн. евро посредством создания фиктивных компаний.

Данная организация являлась посредником в оптовых продажах топлива. Преступники уклонялись от оплаты НДС, происходящего от посредничества в продажах топлива. Данная схема была разработана среди нефтяных компаний, расположенных на юге Испании.

(El economista)