Финансовые и Банковские новости
Финансовые новости ЕС

Представители финансовых, правоохранительных и надзорных органов Туркменистана приняли участие в организованном ОБСЕ семинаре по обмену передовым опытом в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности (отмыванию денег) через офшорные зоны.

Представители финансовых, правоохранительных и надзорных органов Туркменистана приняли участие в организованном ОБСЕ семинаре по обмену передовым опытом в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности (отмыванию денег) через офшорные зоны.

В ходе семинара были рассмотрены международно-правовые положения, стандарты и инструменты, применяемые для проверки компаний, зарегистрированных на территориях и юрисдикциях с особым налоговым режимом. Такие меры используются для предотвращения финансовых преступлений, отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма, которые могут быть совершены такими компаниями или третьими сторонами.

Участники встречи обсудили международные стандарты и передовой опыт в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности и предотвращения использования офшорных компаний для различных преступлений и нарушений.

Читайте также  Европейский инвестиционный банк подпишет новые соглашения с Кипрским кооперативным банком и банком Hellenic о предоставлении кредитной линии на сумму 25 млн и 40 млн евро соответственно. Целью этих кредитных соглашений, гарантируемых государством, является финансирование на выгодных условиях кипрских предприятий малого и среднего бизнеса и компаний средней капитализации.