Финансовые и Банковские новости
Финансовые новости ЕС

Правоохранительные органы стран-членов ЕС практически не расследуют факты отмывания денег, несмотря на то, что банки сообщают в полицию о рекордном количестве подозрительных операций, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Правоохранительные органы стран-членов ЕС практически не расследуют факты отмывания денег, несмотря на то, что банки сообщают в полицию о рекордном количестве подозрительных операций, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В 2014 году европейские банки сигнализировали о почти миллионе операций, подозреваемых в отмывании денег, пишет европейский журнал EurActiv. Это последний год, для которого доступны данные.

Однако только 1 из 10 случаев были расследованы, и «Европол» в настоящее время призывает банки предоставлять более подробные сведения, чтобы помочь правоохранительным органам в проведении расследований.

«Самое удивительное — это постоянная цифра в 10% … расследуемая полицией», — приводятся слова исполнительного директора «Европола» Роба Уэйнрайта. Он также рассказал, что деньги, которые отмываются, были главным образом поступлениями от продажи наркотиков.

В целом анализ «Европола» показывает устойчивый рост случаев, связанных с отмыванием денег в Европе. «Только в Италии «Европол» обнаружил, что сумма вовлеченных к таким операциям денег составила 164 млрд. евро в 2014 году — примерно одна десятая часть экономики страны», — пишет EurActive.

Две трети транзакций, подозреваемых в отмывании денег в Европе, поступают из Великобритании и Нидерландов, хотя это отчасти обусловлено размером финансовых центров в Лондоне и Амстердаме.

Читайте также  Действия, проводимые Европейским центральным банком по воздействию на ABLV Bank, стали причиной того, что банк не смог доказать наличие в своем распоряжении 1 млрд евро наличными. Представители ЕЦБ отмечают, что данное требование является стандартным для банков, имеющих трудности с операционной деятельностью. ABLV Bank не смог выполнить в отведенных срок выдвинутые требования.